2024 Outeur: Stanley Ellington | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 00:12
Kontak jou plaaslike polisiedepartement.
Alhoewel geldwassery self 'n nie-gewelddadige misdaad is, kan daar gewelddadige mense betrokke wees. Jy kan rapporteer verdagte aktiwiteit aan plaaslike wetstoepassers anoniem, maar jy sal dalk jou naam en kontakinligting vir hulle wil gee as jy dink jy kan van verdere hulp wees.
Net so, by wie rapporteer jy vermoedens van geldwassery?
As jy weet van of vermoed geldwassery of terreurfinansiering jy moet dit oorweeg om die Nasionale Misdaadagentskap (NCA) te vertel deur 'n Verdag Aktiwiteit Rapporteer (SAR). Jy moet ook oorweeg of jy benodig NKW toestemming voor jy gaan voort met a verdag transaksie.
Net so, wie hanteer geldwassery? Die Verenigde State se departement van die tesourie is ten volle toegewy aan die bekamping van alle aspekte van geldwassery tuis en in die buiteland, deur die missie van die Kantoor van Terrorisme en Finansiële Intelligensie (TFI).
Gevolglik, wat moet jy doen as jy vermoed geldwassery?
Vermeende geldwassery moet by die Nasionale Misdaadagentskap (NCA) aangemeld word. Om die NKW te kontak, jy moet vertel jou genomineerde beampte (iemand wat opgelei is in jou besigheid om bewyse te evalueer) wie sal dan besluit as die kwessie moet by die NKW aangemeld word.
Wat gebeur as jy nie geldwassery aanmeld nie?
Soos reeds verskeie kere voorheen genoem - dit is 'n individuele verantwoordelikheid om rapporteer Geldwassery nie 'n maatskappy s'n nie en die boetes is redelik aansienlik. Nie- verslagdoening van vermoedens word as 'n kriminele oortreding geklassifiseer en is strafbaar met 'n tronkstraf, boete of albei.
Aanbeveel:
Moet boekhouers registreer vir geldwassery?
Daar is verskeie verpligtinge wat die geldwasseryregulasies van 'n boekhouer of rekenmeester vereis, maar die belangrikste is om geregistreer te wees by 'n geldwassery-toesighouer (ook bekend as 'n anti-geldwassery (AML) toesighouer)
Moet jy by Frontier Airlines aanmeld?
Ja, jy kan aanlyn vir jou Frontier Airlines (F9)-vlug inklok vanaf 24 uur voor die geskeduleerde vertrektyd (afhangende van jou vertrekstad en -bestemming) om 'n drukbare instapkaart te ontvang. Jy kan hierdie opsie gebruik as: jy 'n elektroniese kaartjie het en die eerste vlug is op Frontier Airlines (F9)
Moet jy aanlyn by Virgin aanmeld?
Meld aanlyn, op ons app of by die lughawe aan. Hierdie bladsy vertel jou van die verskillende maniere waarop jy vir jou vlug kan aanmeld. Kies die maklikste opsie en meld aanlyn of via ons toepassing aan. Jy kan inklok vanaf 24 uur voor jou vlug tot 70 minute* voor vertrek
Watter handeling is daarop gemik om sterker toesigmagte te verskaf wat strafwette teen terrorisme versterk en geldwassery bekamp?
DIE PATRIOT-WET HET VERSKEIE WETTE TEGENGELDWASSING VERSTERK
Watter ongelukke en voorvalle moet jy by die FAA aanmeld?
Die kort antwoord is dat "ongelukke" en "ernstige voorvalle" by die NTSB aangemeld moet word, maar nie-ernstige voorvalle hoef nie aangemeld te word nie, volgens 49 CFR 830.2 en 830.5. Geen ongelukke of ernstige voorvalle word by die FAA aangemeld nie, tensy die FAA inligting versoek as deel van 'n ondersoek