INHOUDSOPGAWE:
Video: Moet boekhouers registreer vir geldwassery?
2024 Outeur: Stanley Ellington | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 00:12
Daar is verskeie verpligtinge wat die Geldwassery Regulasies vereis van a boekhouer of rekenmeester maar die belangrikste is om te wees geregistreer met 'n geldwassery toesighouer (ook bekend as 'n anti- geldwassery (AML) toesighouer).
As ek dit in ag neem, moet ek registreer vir geldwassery teen geldwassery?
As jy 'n rekeningkundige diensverskaffer is jy moet registreer met HMRC tensy: jy reeds onder toesig is vir Geldwassery Regulasies doeleindes deur 'n professionele liggaam. al jou kliënte is self onder toesig van HMRC of 'n professionele liggaam.
Hoe registreer ek ook by HMRC vir geldwassery? HMRC is 'n toesighoudende liggaam vir Geldwassery Regulasies. Kyk of jy moet registreer jou besigheid met ons.
Gebruik die aanlyn diens om:
- aansoek doen om te registreer vir toesig teen geldwassery.
- hernu jou registrasie aanlyn.
- bestuur jou rekening.
Weet ook by wie moet firmas registreer vir geldwassery?
Sommige besighede wat deur die regulasies gedek word, sal onder toesig wees van 'n toesighoudende owerheid of professionele liggaam. Byvoorbeeld, die Prokureursorde of die FCA. As jou besigheid nie onder toesig is nie en in een van die volgende sakesektore val, sal jy moet registreer met HMRC. HMRC sal jou toesighoudende gesag wees.
Hoe registreer ek as 'n boekhouer?
Stappe om 'n kontrakboekhouer te word
- Registreer as 'n BAS Agent. Registrasie as 'n BAS Agent is 'n belangrike stap in die begin van jou eie kontrak boekhou besigheid.
- Kry 'n Australiese besigheidsnommer.
- Kry Versekering.
- Soek 'n werkspasie.
- Stel jou boekhou tariewe.
- Soek kliënte.
Aanbeveel:
Watter handeling is daarop gemik om sterker toesigmagte te verskaf wat strafwette teen terrorisme versterk en geldwassery bekamp?
DIE PATRIOT-WET HET VERSKEIE WETTE TEGENGELDWASSING VERSTERK
Moet ek 'n DBA in Tennessee registreer?
Tennessee vereis eenmansake om besigheids-DBA-name by hul plaaslike provinsiale regering te registreer. Dit word tipies gedoen met die Register of Deeds-kantoor in die land waar die besigheid bedrywig is. Byvoorbeeld, in Rutherford County, moet jy 'n Certificate of Assumed Name-vorm indien
Wat bereik geldwassery?
Geldwassery is die proses om groot bedrae geld wat gegenereer word deur 'n kriminele aktiwiteit, soos dwelmhandel of terreurbefondsing, te laat lyk asof dit van 'n wettige bron af kom. Die geld van die kriminele aktiwiteit word as vuil beskou, en die proses 'was' dit om dit skoon te laat lyk
Hoe registreer ek vir Nedbank Internetbankdienste?
Nedbank Internetbankdienste - Hoe om aan te meld. Voer jou profielnommer, PIN en wagwoord in en klik dan op die 'Login'-knoppie. As jy vir die EERSTE keer by NetBank aanmeld, voer SLEGS jou profiel en PIN-nommers in en meld aan
By wie moet ek geldwassery aanmeld?
Kontak jou plaaslike polisiedepartement. Selfs al is geldwassery self 'n nie-gewelddadige misdaad, kan daar gewelddadige mense betrokke wees. Jy kan verdagte aktiwiteite anoniem by plaaslike wetstoepassing aanmeld, maar jy sal dalk jou naam en kontakinligting vir hulle wil gee as jy dink jy kan van verdere hulp wees