Video: Wat bereik geldwassery?
2024 Outeur: Stanley Ellington | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 00:12
Geldwassery is die proses om groot hoeveelhede te maak geld gegenereer deur 'n kriminele aktiwiteit, soos dwelmhandel of terreurbefondsing, blyk uit 'n wettige bron te kom. Die geld van die kriminele aktiwiteit word as vuil beskou, en die proses "was" dit om dit skoon te laat lyk.
Gevolglik, wat is 'n paar voorbeelde van geldwassery?
Voorbeelde van geldwassery . Daar is verskeie algemene tipes geldwassery , insluitend casino skemas, kontant besigheidskemas, smurf-skemas en buitelandse beleggings-/heen-en-weer skemas. 'n Volledige geldwassery operasie sal dikwels behels verskeie van hulle as die geld word rondgeskuif om opsporing te vermy.
Boonop, wat is die gevolge van geldwassery? Geldwassery het potensieel verwoestende ekonomiese, sekuriteit en maatskaplike gevolge . Dit verskaf die brandstof vir dwelmhandelaars, terroriste, onwettige wapenhandelaars, korrupte staatsamptenare en ander om hul kriminele ondernemings te bedryf en uit te brei.
Wat is boonop die hoofdoel van geldwassery?
Geldwassery is die generiese term wat gebruik word om die proses te beskryf waardeur misdadigers die oorspronklike eienaarskap en beheer van die opbrengs van kriminele gedrag verdoesel deur te laat lyk asof sulke opbrengs van 'n wettige bron afkomstig is. Die prosesse waardeur kriminele eiendom kan wees gewas is omvangryk.
Wat is geldwassery en hoekom is dit onwettig?
Geldwassery is onwettig want dit laat misdadigers toe om voordeel te trek uit misdaad, en dit behels gewoonlik meer as een onwettig stap om plaas te vind: Nadat 'n aantal finansiële transaksies gereis het, is die opbrengs van die misdaad nou ten volle geïntegreer in die finansiële stelsel en kan dit vir enige doel gebruik word.
Aanbeveel:
Moet boekhouers registreer vir geldwassery?
Daar is verskeie verpligtinge wat die geldwasseryregulasies van 'n boekhouer of rekenmeester vereis, maar die belangrikste is om geregistreer te wees by 'n geldwassery-toesighouer (ook bekend as 'n anti-geldwassery (AML) toesighouer)
Wat het Ronald Reagan tydens sy presidentskap bereik?
Eggenoot: Jane Wyman, Nancy Reagan
Wat het die Noodbankwet bereik?
1 (9 Maart 1933), was 'n wet wat in Maart 1933 deur die Verenigde State se Kongres aangeneem is in 'n poging om die bankstelsel te stabiliseer. Die nuwe wet het die twaalf Federale Reserwebanke toegelaat om bykomende geldeenheid op goeie bates uit te reik sodat banke wat heropen, elke wettige oproep kan nakom
Watter handeling is daarop gemik om sterker toesigmagte te verskaf wat strafwette teen terrorisme versterk en geldwassery bekamp?
DIE PATRIOT-WET HET VERSKEIE WETTE TEGENGELDWASSING VERSTERK
By wie moet ek geldwassery aanmeld?
Kontak jou plaaslike polisiedepartement. Selfs al is geldwassery self 'n nie-gewelddadige misdaad, kan daar gewelddadige mense betrokke wees. Jy kan verdagte aktiwiteite anoniem by plaaslike wetstoepassing aanmeld, maar jy sal dalk jou naam en kontakinligting vir hulle wil gee as jy dink jy kan van verdere hulp wees