Video: Wat is 'n aangewese oorbetalingsreëling?
2024 Outeur: Stanley Ellington | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 00:12
Aangewese oorbetalingsreëling . An reëling vir die oordrag van geld of eiendom aan 'n ontvanger, waar ten minste een van die entiteite wat betrokke is by die aanvaarding van die opdrag vir die oordrag, of die beskikbaarstelling van die geld of eiendom, nie 'n finansiële instelling soos 'n bank of 'n krediet-unie is nie.
Wat is 'n aangewese diens in hierdie verband?
A aangewese diens is 'n diens wat kragtens die AMLCTF-wet as 'n verslagdoenende entiteit moet inskryf en die verpligtinge van die AMLCTF-wet moet nakom. 'n Lys van sulkes aangewese dienste word in artikel 6 van die AMLCTF-wet uiteengesit.
Ook, watter transaksies moet aan Austrac gerapporteer word? " Verslagdoening entiteite" vereis word transaksies aan te meld aan AUSTRAC . Transaksies watter aangemeld moet word sluit in: kontant transaksies van A$10 000 of meer, of buitelandse valuta van daardie waarde, internasionale fondsoordraginstruksies, hetsy in of uit Australië, van enige bedrag, en.
wat is 'n oorbetalingsverskaffer?
Onder federale wetgewing, a oorbetaling oordrag verskaffer is 'n besigheid wat geld elektronies oordra vir verbruikers na mense en besighede in die buiteland. Hierdie maatskappye sluit baie geldsenders, banke en krediet-unies in, en moontlik ander soorte finansiëledienstemaatskappye.
Moet casino's by austrac aanmeld?
Wanneer gelisensieer casino's betrokke is by 'n internasionale fondsoordrag (IFTI), moet hulle Indien 'n internasionale fondsoordragopdrag (IFTI) rapporteer aan AUSTRAC . Casino's moet Indien IFTI verslae binne 10 werksdae na die dag waarop die oordraginstruksies gestuur of ontvang is.
Aanbeveel:
Wat is 'n probleem wat verband hou met afloop van kunsmis?
Omgewingsimplikasies van oormaat kunsmis en mis op waterkwaliteit (NM1281, hersien Oktober
Wat is die siklus wat die huismark volg?
Die vier elementêre fases van die behuisings- of werklike staatsmark is die herstelfase, die uitbreiding, die hiperaanbod en resessie. Net soos enige ander mark wat van baie faktore afhang, het die huismark sy ups en downs. 'N Belangrike oorweging is dat die fases op verskillende markte kan verskil
Wat is die naam wat algemeen gegee word aan die vloeistof wat gebruik word om 'n put te boor?
Emulsies: Die twee tipes wat gebruik word is olie in water (olie-emulsie modder) en water in olie (omgekeerde olie emulsie modder)
Wat is 'n aangewese sekuriteitsbeampte in Texas?
Die Texas Departement van Openbare Veiligheid reguleer beide in opdrag en nie-opdrag sekuriteitswagte. In opdrag sekuriteitswagte is diegene wat gemagtig is om vuurwapens te dra; hulle moet aan strenger opleidings- en geskiktheidsvereistes voldoen as wagte wat nie in diens is nie
Wat is die doel van 'n obstruksie-opruimingshoogte van die roete af langs 'n aangewese roete?
'n Off-roete obstruksie klaring hoogte (OROCA) is 'n off-roete hoogte wat obstruksie klaring bied met 'n 1 000 voet buffer in nie-bergagtige terreingebiede en 'n 2 000 voet buffer in aangewese bergagtige gebiede binne die Verenigde State