Hoe gereeld moet jy AML-opleiding neem?

Video: Hoe gereeld moet jy AML-opleiding neem?

2024 Outeur: Stanley Ellington | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 00:12

Soos hierbo genoem, benodig die meeste draers AML opleiding moet elke 24 maande voltooi word. Daar is egter 'n paar draers wat vereis AML opleiding om elke 12 maande voltooi te word, soos American General, Foresters, en Great American.

Die vraag is ook, wat is AML-vereistes?

Firmas moet voldoen aan die Wet op Bankgeheimhouding en die implementering daarvan regulasies (" Anti-geldwassery reëls"). Die doel van die AML reëls is om te help om verdagte aktiwiteite op te spoor en aan te meld, insluitend die predikaatmisdrywe tot geldwassery en terreurfinansiering, soos sekuriteitsbedrog en markmanipulasie.

Net so, hoekom is AML-opleiding belangrik? Dit is hoekom teen geldwassery onderwys het 'n noodsaaklike deel van werknemer geword opleiding . Om jou werknemers op hoogte te bring van die jongste regulasies en hoe om geldwassery raak te sien, gaan die doeltreffendste manier wees om jou maatskappy en sy bates teen onwettige aktiwiteite te beskerm.

Net so kan jy vra, hoe word ek gesertifiseer vir anti-geldwassery?

Verkry CAMS-sertifisering. Die CAMS-eksamen word aangebied deur die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
Geskiktheidsvereistes. Daar is baie meer vereistes voordat finansiële kundiges kan inskryf om die CAM-eksamen af te lê.
Waarom CAMS-sertifisering onvervangbaar is.
CAMS-eksameninhoud.

Word BSA opleiding jaarliks vereis?

Antwoord: Die FFIEC BSA AML-eksamenhandleiding gebruik nie die woorde " jaarliks "en" opleiding ” saam enige plek. Dit is egter die verwagting van baie eksaminatore en 'n beste praktyk om te hê jaarlikse BSA opleiding.

Aanbeveel:

Hoe gereeld moet werkswisseling gedoen word?

2. Besef dat die meeste rotasies nou korter is-in 'n vinnig bewegende wêreld word die meeste ondernemingsontwikkelingsrotasies nou 'versnel': wat beteken dat 'n rotasie van ontwikkelingswerk in die verlede tot drie jaar kan duur, maar nou 18 maande word meer 'n norm

Hoe gereeld moet u betonblaaie verseël?

U sal elke drie tot drie jaar weer wil verseël. "Vermy skuur-skoonmakers en scrubbers wat seëlaar kan beskadig," vertel Havenly se ontwerphoof, Shelby Girard, aan CountryLiving.com. 'Om vlekke te voorkom, gebruik snyplanke en maak rommel vinnig skoon. Wasblaaie word maandeliks verseël om vlekke te voorkom. '

Hoe gereeld moet 'n vurkhyser geïnspekteer word?

Federale OSHA vereis dat vurkhyservoertuie ten minste daagliks, of na elke skof, geïnspekteer moet word. U vind hierdie vereiste in die standaard vir aangedrewe industriële vragmotors op 1910.178 (q) (7)

Hoe gereeld moet 'n bowie-pieltoets uitgevoer word?

Bowie-Dick-toetsing moet uitgevoer word op steriliseerders met dinamiese lugverwydering tydens die pre-vakuum siklus. Die toets moet uitgevoer word elke dag wat die steriliseerder gebruik word en altyd voor die eerste verwerkte vrag. As die sterilisator deurlopend gebruik word, moet die toets elke dag op dieselfde tyd uitgevoer word