Wat is kyklysbestuur?

2024 Outeur: Stanley Ellington | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 00:12

Oracle Finansiële Dienste Waglysbestuur help risiko- en nakomingbesigheidsgebruikers bestuur ekstern en intern kyklyste . Gebruikers kan nuwe oplaai en inkorporeer lyste , redigeer bestaande lyste en werk ekstern op lyste deur 'n enkele data-integrasie-koppelvlak.

Eenvoudig so, wat beteken dit om op 'n dophoulys te wees?

A dophoulys is 'n bladsy wat enige aangemelde gebruiker toelaat om 'n lys van "gekykte" bladsye en om 'n lys van onlangse veranderinge wat aan daardie bladsye (en hul geassosieerde besprekingsbladsye) gemaak is. Op hierdie manier kan jy tred hou met en reageer op wat is gebeur met bladsye wat jy geskep het of andersins in belangstel.

Boonop, wat is PEP-sanksies? In finansiële regulering, "polities blootgestelde persoon"( PEP ) is 'n term wat iemand beskryf aan wie 'n prominente openbare funksie toevertrou is. A PEP oor die algemeen 'n groter risiko vir potensiële betrokkenheid by omkopery en korrupsie inhou uit hoofde van hul posisie en die invloed wat hulle mag hê.

As u dit in die oog hou, wat is dophoulysvertoning?

Met Oracle Kyklysvertoning , organisasies kan vinnig individue en entiteite identifiseer wat 'n potensiële bron van risiko vir hul besigheid, gebied of algehele veiligheid inhou, en dan die nakomingshersiening en verslagdoeningsproses doeltreffend bestuur.

Wat is sifting in AML?

Anti-geldwassery ( AML ) transaksiemoniteringsagteware stel banke en ander finansiële instellings in staat om kliëntetransaksies op 'n daaglikse basis of intyds vir risiko te monitor. AML transaksiemoniteringoplossings kan ook sanksies insluit vertoning , swartlys vertoning , en klanteprofielkenmerke.